证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-027 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室以现场及通讯方式召开了 第四届董事会第一次会议。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免 本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。本次会议由席刚先生召集并主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体高级管理人员列席会议。出席会 议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开 和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过"关于选举公司第四届董事会董事长的议案"。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。 董事会一致同意选举席刚先生为公司第 ...