证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-014 旷达科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知 于 2026 年 3 月 13 日以书面方式发出，于 2026 年 3 月 26 日在公司下属公司会议室以 现场方式召开。会议应出席董事 7 名，现场出席会议董事 7 名。公司全体高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 公司 2025 年度在任的独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生（均已于 2026 年 1 月 23 日离任）向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。 3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年 度报告及年度报告摘要的议案》。 本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第 ...