股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2026—003 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司拟使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2026 年 3 月 26 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第七次 会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电 子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了关于 2026 年 1-4 月日常关联交易实施计划的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事 赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。 本议案经第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过 ...