上市计划 - 董事会通过公司境外发行H股并在香港联交所主板上市议案[1] - 发行H股普通股，每股面值人民币1.00元[3] - 公司将在股东会决议有效期内选择时机完成发行上市，具体时间由股东会授权董事会决定[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[4] - 拟申请公开发行H股股数不超过发行上市后总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过初始发行股数15%的超额配售权[4] - 发行价格由股东会授权董事会及整体协调人共同协商确定[5] - 发行对象为香港公众投资者、国际投资者及境内经批准的境外投资投资者[6] - 最初发售股份总数至少40%分配予国际配售部分投资者（基石投资者除外）[7] - 香港公开发售部分分配机制有机制A（初步分配5%，最多回拨到35%）和机制B（初步分配不少于10%，不设回拨机制）[7] - 公司发行上市后将转为境外募集股份有限公司，成为两地上市公众公司[9] 授权相关 - 董事会通过将公司注册为非香港公司的议案，授权有效期自董事会会议通过日起至发行上市决议有效期终止日止[10][11] - 董事会通过授权办理境外发行H股并在港交所主板上市事项的议案，可确定发行规模、比例、价格、时间等发行上市具体事宜，确定募集资金投向、使用计划并进行必要调整，起草、修改、签署、递交及刊发招股说明书等上市申请文件，办理与发行上市有关的事务，代表公司批准及通过香港联交所A1表格及其他相关文件，向保荐人就流动资金充足性作出确认并提供相关事项确认函，就上市相关豁免事项向香港联交所及香港证监会提出豁免申请，授权有效期自股东会批准之日起24个月，若获监管批准或备案，有效期延至发行上市完成日与行使超额配售选择权项下股份发行及交割之日孰晚日[12][16][23] - 董事会通过确定董事会授权人士议案，授权董事长、总裁朱兴明及董事、副总裁、董事会秘书宋君恩办理H股发行上市事务[24] - 董事会通过公司境外公开发行H股股票并上市决议有效期议案，有效期为股东会通过之日起24个月[26] 资金使用与利润分配 - 董事会通过公司发行H股股票募集资金使用计划的议案，募集资金用于技术与产品研发等[27] - 董事会通过公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[29] 制度与人员调整 - 董事会通过修订公司章程（草案）及相关议事规则的议案[30] - 董事会通过修订公司部分内部治理制度的议案，包括关联交易管理办法等多项草案[33] - 董事会通过制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度的议案[34] - 董事会通过新增及调整公司董事会成员并确认公司董事角色的议案，新增吴晓蘋为独立董事候选人[35] - 发行上市后执行董事为朱兴明、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄，非执行董事为李俊田，独立非执行董事为张陶伟、赵晋琳、黄培、吴晓蘋[36] - 董事会通过调整董事会提名委员会组成人员议案，调整后委员为张陶伟、朱兴明、吴晓蘋，张陶伟任主任委员[37] - 董事会通过聘任联席公司秘书及委任授权代表等职位议案，联席公司秘书为宋君恩、冯羡婷，授权代表按不同规则分别委任[38] 其他事项 - 董事会通过聘请H股发行上市审计机构议案，拟聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司，尚需股东会审议[40] - 公司拟购买董事等人员责任及招股说明书责任保险，因董事利害关系，议案直接提请股东会审议[41] - 董事会通过向香港联交所作出电子呈交系统申请议案，授权宋君恩、陈晨负责相关登记事宜[42][43] - 董事会通过提请召开2026年第一次临时股东会议案，会议定于2026年4月13日下午14:00在深圳汇川技术总部大厦召开[44] - 董事会通过使用闲置自有资金购买理财产品议案，日理财余额不超过120亿元人民币或等值外币，有效期自2026年4月1日起一年[45] - 董事会通过开展套期保值业务议案，外汇套期保值业务合约价值不超过15亿元人民币或等值外币，商品期货套期保值业务合约价值不超过11亿元人民币，有效期自2026年4月1日起一年[46]