证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-002 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2026 年 3 月 27 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事谭丽霞、黄雯瑶、 龚雯雯、马安捷、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓 满以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议 ...