业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 通过法律手段为公司挽回及避免经济损失近815万元[10] - 通过查办案件督促提醒有效挽回企业损失87.49万元，减少企业费用支出0.8万余元[10] 人才管理 - 公开选聘15个中层岗位，从1500余份简历中择优选拔人才[8] - 全年调整及交流中层干部70人次[8] - 实行下属企业45名经理层成员内部转聘为职业经理人[8] - 市场化引进专业人才31名，推动34名员工内部流动[8] 荣誉与系统建设 - 公司连续14年入选“中国连锁TOP100”榜单[8] - 建成覆盖13家门店的一体化视频安防系统[10] 未来展望 - 2025年公司无对外担保事项[13] - 2025年公司无重大会计差错更正等信息披露违规情况[14] - 2025年公司数智建设迈上新台阶，搭建平台框架、深化业财融合等[17] 审计与监督 - 全年开展12个经责审计项目，自审6个，委托审计6个[19] - 累计审核采购项目立项申请576个，监督64个采购项目及106个工程项目开评标[19] 内部控制 - 财务报告内部控制重大缺陷错漏报金额>当期经营收入总额的0.5%[21] - 财务报告内部控制重要缺陷当期经营收入总额的0.1%<错漏报金额≤当期经营收入总额的0.5%[21] - 财务报告内部控制一般缺陷错漏报金额≤当期经营收入总额的0.1%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接经济损失>当期经营收入总额的0.5%[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷当期经营收入总额的0.1%<直接经济损失≤当期经营收入总额的0.5%[23] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 公司没有其他需要披露的内部控制相关重大事项说明[26] 联合监督 - 开展7个联合监督项目[10]