深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-027 5.主持人：董事长谢明武先生 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2026年3月27日。其中，通过深圳证券交易所系 统进行网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1楼会议室。 4.召集人：公司董事会 通过现场投票的股东8人，代表股份95,859,115股，占公司有表 决权股份总数的43.5274 ...