证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-028 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于选举第四届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；公司此前 已经召开了职工代表大会，会议选举褚雅楠女士为公司第四届职工代表董事，详 见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举职工代表董事的公告》；公司选举出 了第四届董事会成员。随后，公司第四届董事会召开了第一次会议，审议通过了 选举公司董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券 事务代表等议案。第四届董事会战略与发展委员会第一次会议、第四届董事会审 计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员 ...