证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-025 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 28 日 1 附件： 新希望乳业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章 程》等有关规定，保证公司董事会的规范运作，新希望乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了一届三次职工代表大会。经职工代 表大会会议表决，同意选举褚雅楠女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 经核实，褚雅楠女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的 有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分 之一。 特此公告。 褚雅楠女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学 ...