员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过464人，董高参与认购人数9人，占比25.98%[2] - 股票来源为公司回购股票，不超5,696.00万股，占股本2.77%[2] - 受让价格2.59元/股，存续期60个月[2] - 预留份额占比3.51%[2] 认购份额情况 - 中层及核心员工（不超455人）拟认购10,401.44万份，占70.51%，对应4,016.00万股，占1.95%[9] - 首次授予部分拟认购14,234.64万份，占96.49%，对应5,496.00万股，占2.67%[9] - 预留授予部分拟认购518.00万份，占3.51%，对应200.00万股，占0.10%[9] 资金与股份 - 拟筹集资金不超14,752.64万元，认购份额不超14,752.64万份[14] 解锁安排 - 首次授予部分第1个解锁期为过户之日起满12个月，可解锁30%；第2个满24个月，可解锁30%；第3个满36个月，可解锁40%[16][17] - 预留授予部分若2026年第三季度报告披露前明确方案，解锁安排与首次授予部分一致；之后明确方案，第1个解锁期为过户之日起满12个月，可解锁50%；第2个满24个月，可解锁50%[18] 业绩考核目标 - 首次授予部分第1个解锁期（2026年）以2025年度为基期，2026年营业收入增长率不低于5%或净利润增长率不低于8%[21] - 首次授予部分第2个解锁期（2027年）以2025年度为基期，2026 - 2027年每年营业收入增长率平均值不低于7.5%或每年净利润增长率平均值不低于12%[21] - 首次授予部分第3个解锁期（2028年）以2025年度为基期，2026 - 2028年每年营业收入增长率平均值不低于10%或每年净利润增长率平均值不低于16%[21] - 预留授予部分若2026年第三季度报告披露后明确方案，第1个解锁期（2027年）以2025年度为基期，2026 - 2027年每年营业收入增长率平均值不低于7.5%或每年净利润增长率平均值不低于12%；第2个解锁期（2028年）以2025年度为基期，2026 - 2028年每年营业收入增长率平均值不低于10%或每年净利润增长率平均值不低于16%[22][23] 个人解锁比例 - 个人考评结果为S/A/B、C、D时，个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[25] 持有人会议 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日发书面通知，紧急情况可口头通知[28] - 每项议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[29] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[30] 资产与限制 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[32] - 存续期内，持有人所持份额除特殊情况外不得擅自退出、用于担保等[33] - 锁定期内，因公司送股等取得的股份与对应股票一并锁定，现金分红等取得的现金计入货币性资产并锁定[33] 后续操作 - 锁定期满后，管理委员会择机出售可解锁份额股票并分配所得现金[34] - 持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其参与资格并收回部分份额[34] 终止与变更 - 存续期届满或提前终止，管理委员会在30个工作日内完成清算并分配[38] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过[41] - 存续期满未展期则自行终止，全部锁定期届满后存续期届满前，标的股票全部出售或过户可提前终止[41] - 存续期内终止，须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过[42] - 存续期可经持有人会议的持有人所持2/3以上（含2/3）份额同意并提交公司董事会审议通过后延长[42] 流程与披露 - 公司董事会拟定草案及摘要，征求员工意见后提交董事会审议[43] - 董事会审议通过草案，关联董事回避表决，非关联董事不足三人提交股东会审议[43] - 聘请律师事务所发表法律意见并在股东会前公告[43] - 完成标的股票过户2个交易日内披露相关情况[44] 关联关系与管理 - 参加对象含部分董事、高管，与计划存在关联关系，审议相关事项时需回避表决[46] - 最高管理机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理，参加对象未签署一致行动协议，与持股5%以上股东等不存在一致行动关系[46] 过户与费用 - 2026年4月首次授予部分标的股票5496.00万股过户至员工持股计划名下[47] - 以5.19元/股为参照，公司应确认总费用预计为14289.60万元，在锁定期内摊销[47] - 成本摊销预测对公司经营成果影响以会计师事务所年度审计报告为准[48] - 不考虑刺激作用，费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大；考虑正向作用，业绩提升将高于费用增加[48] - 测算不包含预留授予部分，该部分授予后将产生额外股份支付费用[48]