证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-009 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 （三）董事会专业委员会履职情况 2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能 够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序， 会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司 的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则 执行。 （一）董事会运行情况 报告期内公司共召开 10 次董事会会议，审议通过定期报告、关联交易、高 管聘任等议题，按照监管要求修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度，同时落实监事会改革，将原监 事会职能整合至审计委员会，增设职工董事席位，为后续规范运作奠定基础。公 司全体董事按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关 法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。 （二）股东会召开情况 2025 年，董事会共召集 ...