中铁高新工业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会2025年度 履职报告 二、报告期内委员会会议召开情况 2025年，委员会共召开6次会议。全体委员均亲自出席会 - 1 - 议，针对各项议案与报告事项充分、独立发表专业意见。报告 期内，委员会审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其 摘要的议案》等21项议案，审议事项涵盖定期报告、利润分 配、关联交易、续聘审计机构等内容，听取了《关于<公司2024 年度合并财务报表审计及内控审计总结>的报告》等4项专项 汇报。董事会审计与风险管理委员会围绕年度审计重点关注 事项、审计机构聘任管理、业务拓展与产业培育、业务结构 优化、现金流精细化管控等方面，向董事会提出专项专业意 见，相关意见均得到董事会的认可与采纳。委员会成员具体 出席会议情况如下： | 姓名 | 年度内应 | 出席次数 | | 未出席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 次数 | | | 傅继军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 主任委员 | | 杨 峰 | 6 | 6 | 0 | 0 ...