香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shiyue Daotian Group Co., Ltd. 9676 建議重選第二屆董事會董事 董事會謹此公佈，於2026年3月27日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過關於建議重 選第二屆董事會董事的議案。 根據公司章程第九十七條規定，董事任期三年，任期屆滿可連選連任。鑒於第一屆董事 會任期已屆滿，為更好發揮董事會作用，綜合考慮專業結構、履職經歷、優勢專長等因 素，經本公司提名委員會（「提名委員會」）推薦，董事會建議提名以下董事為本公司第二 屆董事會董事候選人： 因此，建議第二屆董事會由九名董事組成，包括五名執行董事及四名獨立非執行董事。 根據公司章程，建議重選董事須經股東於本公司股東大會上批准。相關決議案將以普通 決議案形式提交股東週年大會，供股東以累積投票機制審議及批准。第二屆董事會董事 任期將為三年，自股東週年大會批准之日起生效。第一屆董事會全體董事應繼續根據適 用法律法規及公司章程履行董事職 ...