证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-034 震安科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第三十 次会议通知于2026年3月16日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场及通讯表决方式于2026年3月27日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、 叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先 生、张美贤先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长周建旗先生召集并主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。 全体董事经审议，一致认为：公司编制和审议《2025 年度总经理工作报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、 ...