濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-038 濮阳惠成电子材料股份有限公司 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2025年年度 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以邮件通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事 5 名，实 际参加表决董事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需提 交股东会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...