证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-004 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 董事卓普周因事未能亲自出席董事会，委托董事长张威代为出席并 行使表决权。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2026 年 3 月 27 日在北 京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席 1 名，董 事卓普周因事未能亲自出席，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。 会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉，总会计师、总法律顾问宁 辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下 ...