本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 16 日以书面通知方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司全体高级管理 人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审 议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规 定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2026-002 苏州海陆重工股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 一、审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交股东会审议。 《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》中第三节"管理 层讨论与分析"部分及第四节"公司治理、环境和社会"部分及相关公告。 公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东及第七届董事会独立董 事顾建平、管亚梅、 ...