内部控制 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价，不存在重大缺陷[1][3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 2025年采购、生产、销售等各业务控制措施有效执行[14][15][16] - 2025年信息披露控制严格有效，未违反相关法律规章[27] - 内控评价工作方案经批准实施，采用多种方式评价[36][38] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量认定标准[46][52] - 报告期资产指标变动超±10%，下一报告期调整认定标准[55] - 2025年关联交易、大额资金往来等审计合规[56][57][58] - 内部控制评价报告基准日未发现重大、重要缺陷[60][61] 公司治理 - 公司建立股东会、董事会和管理层，下设多个委员会[6] - 公司修订和制定多项制度，聘任三位独立董事[7][8] 未来展望 - 公司未来以“科技领航、业界先锋”为核心发展理念[9] - 立足余热锅炉产品，稳定光伏电站业务，拓展核电新能源和大型压力容器项目[9] - 2025年度计划加强宣传学习、优化流程制度等改进内控[62] - 2026年将完善内部控制体系，强化风险控制管理[63] 人力资源 - 公司制定系统人力资源管理制度和绩效考核体系[10] - 建立人力资源管理政策和流程指引，实施针对性培训计划[11] 其他 - 董事长为徐元生，已获董事会授权[64] - 日期为2026年3月28日[65]