财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制错报金额按比例划分缺陷等级[8] - 非财务报告内部控制财产损失金额按比例划分缺陷等级[10] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][13] 运营管理 - 2025年公司组织召开董事会10次、股东会4次，会议组织及时率100%[14] - 全年宣发吸引中央及地方核心媒体发稿超600条[18] 业务策略 - 推进公司分中心落地，构建高效财务共享体系[21] - 推进税务管理系统一期建设，助力财税数字化转型[21] - 应收账款管理依托合同交付平台，建立客户信用评价体系[21] - 建立含退出机制的项目评价机制，按季度回顾[21] - 实施“重要竞标项目成员风险金共担机制”，激发研发人员潜能[22] 技术研发 - 完成PLM系统升级，提升研发效率[22] - 通过PLM、SAP及BPM系统，实现研发样机制做全流程信息化[22] 制度建设 - 公司制订多项内控制度，加强对存货和固定资产的管理[23] - 公司严格遵守《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储等做严格要求[24] 信息披露 - 公司2024 - 2025年度信息披露考核结果被深交所评为A级，已连续十四年获此荣誉[26] - 公司制定《信息披露管理制度》等制度，通过分级审批控制保证信息传递[10] - 公司证券部负责跟踪披露要求和起草信息文稿，由董事会秘书审核后披露[10] - 公司选择《中国证券报》等媒体作为信息披露渠道[10] - 公司证券部设专人依据已公开信息回答投资者问题[10] - 公司通过多种形式强化与投资者的沟通互动[10] - 公司建立《重大事项内部报告制度》等内部信息传递相关管理制度[27] 其他管理 - 公司稳步推进信息化建设，引入并深化应用SAP、BPM、PLM等系统[27] - 公司强化晨会机制，促进部门协作和提升工作效率[27] - 公司建立多层次的内部控制监督体系，包括董事会审计委员会和审计部[29]