关联交易预计 - 2026年度与关联方日常关联交易总金额约3亿元（含税）[2] - 2026年向关联人采购商品预计2800万元，已发生320.88万元，上年发生671.43万元[5] - 2026年接受关联人服务预计7392万元，已发生115.61万元，上年发生5594.92万元[5] - 2026年向关联人承租房屋/车位预计38万元，已发生0万元，上年发生8万元[5] - 2026年向关联人销售商品/服务预计19020万元，已发生779.35万元，上年发生7367.41万元[5] - 2026年向关联人出租房屋/车位预计750万元，已发生164.47万元，上年发生427.75万元[6] 2025年关联交易实际与预计差异 - 2025年向关联人采购商品实际发生436.01万元，预计7350万元，差异 - 94.07%[8] - 2025年接受关联人服务实际发生5594.92万元，预计11725万元，差异 - 52.28%[8] - 2025年向关联人承租房屋/车位实际发生11.66万元，预计15万元，差异 - 22.27%[8] - 2025年向关联人销售商品/服务实际发生7090.82万元，预计15350万元，差异 - 53.81%[9] 企业财务数据 - 广州数科集团2025年末总资产833.12459亿元，净资产350.870571亿元，营收236.988358亿元，净利润6.792598亿元[11] - 广电运通2025年末总资产297.195005亿元，归属于上市公司股东净资产124.719176亿元，营收120.684226亿元，净利润8.562572亿元[12] - 广电计量2025年末总资产67.44516亿元，归属于上市公司股东净资产36.10695亿元，营收36.034075亿元，净利润4.245371亿元[14] - 广哈通信2025年末总资产15.075573亿元，归属于上市公司股东净资产8.006203亿元，营收7.430141亿元，净利润0.958136亿元[15] - 广电城市2025年末总资产9.450811亿元，净资产4.744771亿元，营收15.718701亿元，净利润1.146798亿元[16] - 广州信投2025年末总资产17.957514亿元，净资产9.411912亿元，营收7.677472亿元，净利润0.242562亿元[18] - 数科产投2025年末总资产366,958.61万元，净资产252,882.79万元，营收61,226.39万元，净利润12,826.19万元[20] - 低空公司2025年末总资产32,335.98万元，净资产29,260.20万元，营收8.14万元，净利润 - 739.80万元[22] - 数金院2025年末总资产108,884.75万元，净资产43,095.46万元，营收10,228.20万元，净利润1,655.69万元[22] - 华信泰2025年末总资产9,371.75万元，净资产6,461.28万元，营收1,178.85万元，净利润 - 2,078.52万元[23] - 中移上研院2025年末总资产151,881.94万元，净资产65,133.21万元，营收126,606.91万元，净利润 - 6,895.45万元[25] 企业注册资本 - 广州数科集团注册资本10亿元[10] - 广电运通注册资本24.83382898亿元[11] - 广电计量注册资本5.83245846亿元[12] - 广哈通信注册资本2.49170606亿元[14] 关联关系 - 广州数科集团是控股股东，广电运通等是其控制企业，构成关联法人[25] - 公司董事黄刚在中移上研院任总经理，中移上研院构成关联法人[25] - 公司是华信泰第一大股东，财务负责人为其监事且派任董事，构成关联关系[26] 关联交易政策 - 关联交易定价租赁按市场行情、购买参考市场同类、销售不低于向无关联第三方提供产品的市场平均价格[28][29] - 关联交易遵循独立公平原则，以市场公允价格结算，利于公司发展且不影响独立性[30] 会议相关 - 2026年3月26日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议[31] - 会议3票全票同意审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[31] - 独立董事认为关联交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允[31] - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[31] 备查文件与公告时间 - 备查文件包含第七届董事会第二次会议决议[32] - 备查文件包含第七届董事会独立董事第一次专门会议决议[32] - 公告发布时间为2026年3月28日[34]