内部控制 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性实施全面评价[3] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围的单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表相应项目比例均为100%[6] 管理工作 - 2025年公司围绕发展战略开展人力资源管理自查并优化培训工作[12] - 2025年公司严格按管理规定实施资金管控[14] - 2025年公司采购业务严格依照相关制度开展工作[15] - 2025年公司开展销售与收款自查，完善销售业务治理架构，强化全流程管理与人员培训[16] - 2025年公司开展资产管理自查，资产管理制度完善，资产安全、完整、高效运转[18] - 2025年公司生产与质量管理体系规范、高效运行，产品质量与服务水平有保障[19] - 2025年公司研发工作合规有序推进，遵循相关法律法规及内部管理制度[20] - 2025年公司合同管理工作合规有序、管控有效，全生命周期管控措施落地到位[22] 制度建设 - 公司建立规范完善的公司治理结构与议事规则[8] - 公司建立健全资金管理体系，实行不相容岗位分离[13] - 公司制定《财务报告管理办法》，规范会计核算与财务管理，保障财务数据质量[24] - 公司制定《关联交易管理制度》，规范关联交易审批流程，维护股东权益[25] - 公司建立信息披露内控体系，2025年度信息披露工作及时、准确、合规[27] 其他 - 公司将绿色发展理念融入全生命周期，推进数智化转型[9] - 公司将履行社会责任置于战略高度[11] - 截至2025年末，公司募投项目全部结项，剩余资金永久补充流动资金并注销专户[23] - 公司产品通过欧盟CE认证，隔震支座获国际行业认可并用于境外项目[19] - 2025年度公司信息系统管理遵循制度，运行稳定安全[28] - 公司内部审计工作遵循相关规定，满足监管要求[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷认定标准为错报金额≥资产总额的1%或≥营业收入的2%[32] - 财务报告内部控制缺陷重要缺陷认定标准为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%或营业收入的1%≤错报金额<营业收入的2%[32] - 财务报告内部控制缺陷一般缺陷认定标准为错报金额<资产总额的0.5%或<营业收入的1%[32] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷认定标准为损失金额≥1000万元[35] - 非财务报告内部控制缺陷重要缺陷认定标准为500万元≤损失金额<1000万元[35] - 非财务报告内部控制缺陷一般缺陷认定标准为损失金额<500万元[35] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39]