证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公 司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的 议案》，具体情况如下： 一、第九届董事会的组成 按照《公司章程》规定，第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名（其中 1 名独立董事为会计专业人士）。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制 ...