会议召开情况 - 2025年公司召开股东会3次、董事会会议11次[3] - 审计委员会2025年度召开5次会议[4] - 提名委员会2025年度召开3次会议[5] - 战略与ESG委员会2025年度召开2次会议[5] - 独立董事专门会议2025年度召开7次[6] 人员相关 - 独立董事2025年工作时间达15天[8] - 公司增选吕跃龙为第九届董事会非独立董事[16] - 公司聘任何震宇为副总经理[16] - 公司确认董事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[17] 财务与交易 - 公司拟向控股子公司提供不超1.15亿元人民币财务资助，期限三年，年利率5%[9] - 公司预计与关联方增加交易额度3500万元[9] - 公司拟向控股孙公司提供不超200万美元财务资助，期限三年，年利率3%[10] - 公司预计与关联方增加交易额度4060万元，并向控股子公司追加不超7000万美元财务资助[11] - 公司预计与关联方增加交易额度1200万元[11] - 2026年度公司拟与关联方发生交易预计51850万元，财务资助利率调整为3%[12] - 公司拟增加东磁基金规模3亿元[13] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[15] - 第三期员工持股计划第一个解锁期解锁385.2万股，解锁比例30%，占总股本0.24%[17]