会议召开情况 - 2025年召开董事会会议11次、股东会4次[4] - 2025年召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2025年召开2次提名委员会会议[5] - 2025年召开6次独立董事专门会议[5] 独立董事履职情况 - 独立董事2025年累计现场工作时间为17个工作日[6] - 2026年独立董事将加强学习并提意见建议[13] 审议事项 - 2025年续聘大信会计师事务所为财务审计机构[7] - 2025年转让四川盛屯科技有限公司50%股权并购置办公用楼[8] - 2025年全资子公司收购启成矿业股权并增加共同投资[9] - 2025年通过向特定对象发行A股股票关联交易议案[10] - 2025年预计新增与中创新航、比亚迪等日常关联交易额度[11] - 2025 - 2026年通过与中创新航锂盐产品业务合作框架协议[12] - 2025 - 2026年全资子公司以208000万元收购四川启成矿业30%股权[12] 报告披露 - 报告期内按时编制披露定期报告及内控评价报告[12]