会议时间 - 2025年年度股东会将于2026年4月23日上午9:00召开[1][2] - 网络投票时间为2026年4月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2][23][25] - 股权登记日为2026年4月20日[4] 会议事项 - 会议审议《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[6][7][30] - 2026 - 2028年有公司未来三年股东分红回报规划议案[31] 登记信息 - 现场登记时间为2026年4月21日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00，信函或邮件登记须在4月21日17:00前送达或发送[11] - 登记地点为河南省新乡市高新区科隆大道515号拓新药业集团股份有限公司证券事务部[12] 其他信息 - 会议联系人李海婧，联系电话0373 - 6351918 [17] - 网络投票代码为351089，投票简称为拓新投票[22] - 《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》有10个子议案可投票[30] - 需填写2025年年度股东会股东参会登记表，附相关证件复印件[28] - 授权委托书中委托人按规则选表决意见，未作指示受托人有权自决[31] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[32] - 委托人为自然人需本人签名，法人需法定代表人签字并盖章[32]