会议情况 - 2025年度召开8次董事会、1次年度股东会和3次临时股东会，独立董事均按时参加[5] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[5] - 2025年12月26日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[8][9] 独立董事履职 - 2025年度独立董事现场工作时间不少于15日[6] - 2025年度独立董事秉持原则履职维护公司及股东权益[12] - 2026年独立董事将继续履职助力公司高质量发展[12] 公司运营 - 2025年度公司及相关方未发生变更或者豁免承诺方案的情况[9] - 2025年度公司不存在被收购的情形[9] - 2025年度依法披露各类报告[9] - 变更天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 2025年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[10] - 2025年无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更事项[11] - 2025年未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[11] - 2025年高级管理人员薪酬按制度依考核结果规范发放[11]