战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[13] 职责与流程 - 负责公司长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[9] - 有关部门和企业负责前期准备并提交提案[11] 生效与解释 - 规程自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[17][18]