会议召开情况 - 2025年度公司召开13次董事会会议与7次股东会会议[3] - 2025年度公司召开7次审计、风险与合规管理委员会会议[5] - 2025年度公司召开3次薪酬与考核委员会会议[5] - 2025年度公司召开2次提名委员会会议[5] - 2025年度公司召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加13次董事会会议，现场出席2次，通讯参加11次，出席7次股东会[3] - 独立董事对2025年度历次董事会议案均投赞成票[4] - 独立董事参与7次审委会会议，审议多项审计相关议题[6][7] - 独立董事主持和参与咨询课题50余项[1] - 2025年度独立董事现场工作时间达15日[14] - 2025年度独立董事与中小投资者保持沟通，以月报形式审阅中小股东提问情况[13] - 2025年度独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所就审计工作等进行沟通[12] 公司决策事项 - 2025年公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[17] - 2025年3月28日公司审议通过续聘致同会计师事务所的议案[19] - 2025年10月21日、11月7日公司完成董事会换届及聘任高级管理人员相关工作[20] - 2025年7月7日公司审议通过兑现2023年度长效激励递延奖金的议案[22] - 第十届董事会第31次会议审议通过预计2025年度日常关联交易的议案[16] 人员变动 - 2025年度公司完成董事会换届，独立董事胡彩梅当选第十一届董事会独立董事[23]