会议与决策 - 2025年1 - 4月10日召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2025年3月18日召开第六届董事会第二十次会议[14][15] - 2025年4月10日召开2024年年度股东大会、职工代表大会、第七届董事会第一次会议[14][15] 独立董事情况 - 独立董事任期于2025年4月10日届满离任[2] - 2025年任职期间独立董事现场办公累计6天[10] - 陆文龙任期届满不再担任独立董事[17] 关联交易预计 - 2025年度与关联人采购原材料不超810万元[13] - 2025年度向关联人销售产品不超4700万元[13] - 2025年度接受关联人劳务不超125万元[13] - 2025年度向关联人提供劳务不超130万元[13] 人员聘任与选举 - 聘任北京德皓为2025年度审计机构[14] - 选举徐元生等为第七届董事会非独立董事[14] - 聘任徐冉为总经理等[15] 报告披露 - 按时披露《2024年年度报告》等[13]