会议召开情况 - 2025年召开11次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2025年召开5次股东会，独立董事出席4次[6] - 2025年独立董事召开7次专门会议并给出审核意见[9] 独立董事履职 - 任期为2020年11月16日至2025年11月27日[2] - 2025年累计现场工作时间达15个工作日[13] - 主持薪酬与考核等多委员会工作[7][8] 关联交易与财务 - 预计2025年与中建震安关联交易4000万元[15] - 2025年存在会计估计变更[23] 信息披露与内控 - 2025年按时披露多份报告[18] - 2025年内部控制保持有效[18] 人员聘任 - 聘任吴卫华等人为公司高管[22] 董事会相关 - 2025年补选第四届董事会[24] - 董事及高管薪酬方案合理合规[26]