会议与人员任职 - 2025年召开13次董事会会议，丁洁民出席13次[4][5] - 2025年召开7次股东会，丁洁民出席6次[6] - 丁洁民2020年11月16日至今任公司独立董事[2] - 2025年11月28日至今丁洁民任第四届董事会提名委员会主任委员等[2] - 公司聘任吴卫华先生为财务总监等[22] 业务与财务 - 2025年度预计与关联方中建震安发生关联交易金额4000万元[15] - 2025年公司存在会计估计变更事项，4月18日通过相关议案[23] - 2025年度按时编制并披露多份报告[19] - 2025年公司在重大方面保持内部控制有效性[19] 其他事项 - 2025年独立董事专门会议审核首次公开发行股票募投项目结项等议案[8] - 2025年独立董事现场工作时间达15个工作日[13] - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺方案[17] - 2025年度公司无收购或被收购情况[18] - 同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[21] - 2025年对第四届董事会进行补选，程序合法有效[24] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就[26][27] - 2025年披露信息真实准确完整[28] - 2026年独立董事将继续履职[29]