会议召开情况 - 2025年度公司召开10次董事会会议、4次股东会[4] - 2025年度公司召开三次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事崔婕应出席10次董事会会议，现场出席10次，无缺席[4] - 独立董事崔婕出席4次股东会[4] - 2025年度独立董事在公司现场工作时间为19日[6] - 2025年独立董事履行职责，2026年将继续履职[13] 公司运营合规 - 2025年度公司关联交易无损公司和中小股东权益[9] - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 2025年度公司按时编制并披露报告，财务信息真实完整准确[10] - 报告期内公司未更换会计师事务所，安永华明具备资格能力[10] - 报告期内公司因经营管理需要进行财务负责人聘任工作[10] - 报告期内公司无会计准则变更以外的会计政策变更情形[11] 人事审议 - 本年度审议董事提名事项2项，聘任高级管理人员提名事项5项，程序合规[12] - 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，支付及审议程序合规[12] - 第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过注销部分股票期权议案[12] - 报告期内公司无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[12]