独立董事履职 - 独立董事肖利民2025年应参加董事会7次，均通讯参加，出席股东会2次[3] - 肖利民2025年参加董事会提名与薪酬委员会会议3次[5] - 2025年公司召开一次董事会独立董事专门会议，肖利民亲自出席[5] 公司决策 - 2025年4月17日第六届董事会第二次会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2025年4月17日会议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票的议案，确定4月18日为预留授予日[22] - 2025年5月16日会议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及首次授予第一个归属期归属条件成就的议案[23] 公司情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内公司不存在被收购的情形[14] - 公司能按规定及时披露定期报告及内部控制自我评价报告[15] - 公司编制的定期报告和《财务决算报告》财务信息真实反映经营情况[15] - 公司建立较完善内部控制制度体系并有效执行[15] - 公司内部控制评价报告真实客观反映内部控制制度建立和运行情况[15] - 报告期内公司财务负责人未变更[18] - 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[19] - 报告期内公司董事、高管无在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[24] 人事变动 - 职工代表大会选举张燕祥为第六届董事会职工代表董事，董事会提名向左为独立董事候选人[20] 激励计划 - 向57名激励对象授予40.00万股第二类限制性股票[23] - 2025年6月13日，2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的限制性股票上市流通，归属数量为97.0812万股，归属人数为311人[23] - 归属完成后公司总股本从481,569,911股增加至482,540,723股[23] 审计机构 - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]