会议召开情况 - 2025年召开8次董事会，独立董事通讯出席[3] - 2025年召开4次股东会，独立董事列席参加[5] - 2025年召开4次董事会审计委员会会议，独立董事无反对或弃权[6] - 2025年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事无反对或弃权[6] - 2025年召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[7] 股权及交易审议 - 2025年1月14日审议通过转让全资子公司股权暨关联交易议案[15] - 2025年2月21日审议通过转让子公司股权被动形成关联担保议案[15] - 2025年4月24日审议通过申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易议案[15] - 2025年7月8日审议通过增加2025年日常关联交易预计的议案[15] 董事提名与任期 - 2025年提名朱坤华等5人为第六届董事会非独立董事候选人[18] - 2025年提名夏永等3人为第六届董事会独立董事候选人[18] - 董事及高管任期自2025年第三次临时股东大会通过起至第六届董事会任期届满[18] 其他事项 - 2025年独立董事现场工作时间为13天[13] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬和2025年度薪酬方案公平合理[20] - 2025年度独立董事勤勉履职维护公司及中小股东权益[21]