内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 制度建设 - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[5] - 公司建立健全人力资源管理各项制度体系[7] - 公司制定全面预算管理制度并组织跟踪监督预算执行[9] 缺陷界定标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷为错报>营业收入0.5%[17] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为错报>资产总额0.5%[17] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额重大缺陷为直接财产损失金额>资产总额0.5%[18]