会议召开情况 - 2025年召开董事会8次，股东会3次[4] - 独立董事出席董事会薪酬与考核委员会会议2次[5] - 独立董事出席董事会审计委员会会议3次[5] - 2025年未召开董事会战略委员会会议[6] - 独立董事出席独立董事专门会议1次[7] 履职情况 - 独立董事现场工作时间不少于8天[11] - 2025年未出现需独立董事行使特别职权的事项[13] - 独立董事在2025年度严格按规定勤勉履职[17] 公司规范运作 - 按时编制并披露各定期报告及内部控制评价报告[14] - 2025年进行董事会换届选举，提名、选举董事程序规范[15] 薪酬相关 - 2025年3月15日和6月3日审议董事和高级管理人员薪酬相关议案[16] - 《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》于2025年3月26日审议通过[16] - 董事、高级管理人员薪酬方案符合行业、规模薪酬水平及实际经营情况[16]