会议召开情况 - 2025年召开6次董事会和4次股东会[3] - 2025年召开1次独立董事专门会议[6] 委员会出席情况 - 2025年审计委员会应出席11次、实际出席11次[5] - 战略决策委员会应出席2次、实际出席2次[5] - 薪酬委员会应出席1次、实际出席1次[5] 议案审议情况 - 2025年12月1日审议通过控股子公司终止股权激励暨关联交易议案[14] - 2025年4月27日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[15] - 2025年6月9日审议通过聘请安永为H股上市审计机构议案[16] - 2025年10月30日审议通过续聘华兴为2025年度财务报告审计机构议案[17] 提名情况 - 2025年6月9日提名谭汉珊为第七届董事会独立董事候选人[18] - 2025年8月14日提名解浩然为第七届董事会独立董事候选人[18] 薪酬方案情况 - 2025年4月27日审议通过董事2024及2025年度薪酬方案[19] - 2025年4月27日审议通过高管2024及2025年度薪酬方案[19] 独立董事履职情况 - 2025年郭剑累计现场工作时间超15日[11] - 2025年独立董事严格履职，提升决策科学性[21] - 2026年独立董事将继续履职推动治理提升[21] 报告披露情况 - 2025年按时编制并披露多份报告[15]