会议召开 - 2025年召开6次董事会和4次股东会[4] - 2025年召开1次独立董事专门会议[7] - 2025年6月9日召开第七届董事会第三次会议[19] - 2025年8月14日召开第七届董事会第四次会议[19] - 2025年4月27日召开第七届董事会第二次会议[20] 独立董事履职 - 独立董事邹志波2025年出席全部董事会会议并列席股东会[4] - 2025年邹志波出席审计委员会11次、薪酬委员会1次、提名委员会2次[6] - 2025年邹志波累计现场工作时间超15日[12] 议案审议 - 2025年12月1日审议通过控股子公司终止股权激励暨关联交易议案[15] - 2025年4月27日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[16] - 2025年6月9日审议通过聘请安永会计师事务所为H股上市审计机构的议案[17] - 2025年10月30日审议通过续聘华兴会计师事务所为2025年度财务报告审计机构的议案[18] - 2025年4月27日审议通过董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案议案[20] - 2025年4月27日审议通过高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案议案[20] 人员提名 - 2025年6月9日提名谭汉珊女士为第七届董事会独立董事候选人[19] - 2025年8月14日提名解浩然先生为第七届董事会独立董事候选人[19] 报告披露 - 2025年按时编制并披露《2024年度报告》等四份报告[16] 未来展望 - 2026年独立董事将继续助力提升公司治理效能[22]