会议召开情况 - 2025年度公司召开14次董事会，独立董事应出席7次，实际出席7次[3] - 2025年度公司召开8次股东大会，独立董事应出席5次，实际出席2次[4] - 2025年独立董事出席2次审计委员会会议、2次提名委员会会议，主持召开1次薪酬与考核委员会会议，出席4次独立董事专门会议[5][7] 议案审议情况 - 2025年1月8日公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》，1月24日经2025年第二次临时股东大会审议通过[10] - 2025年1月24日公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，2月13日经2025年第二次临时股东大会审议通过[10] - 2025年3月6日和3月26日公司分别召开第九届董事会2025年第一次临时会议、第九届董事会第七次会议，审议通过多项关联交易相关议案[10] - 2025年3月26日公司第九届董事会第七次会议审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[11] - 2025年3月26日公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，5月15日经2024年年度股东大会审议通过[12] 人员变动情况 - 2025年1月8日选举刘洪勇为公司董事长[13] - 2025年6月6日赵尔相不再担任CEO和总经理，毕研勋不再担任董事会秘书，聘任赵海为总经理，张欣为董事会秘书[13] - 2025年7月10日提名赵海为非独立董事候选人，王钦、魏建为独立董事候选人，7月29日经临时股东大会审议通过[14] 其他情况 - 独立董事2025年累计现场工作时间11天[9] - 公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年[12] - 2025年3月26日薪酬与考核委员会审核通过2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬，认为符合薪酬政策和考核标准[15] - 独立董事段亚林履职至2026年3月26日，感谢履职期间各方配合[16][17]