业绩总结 - 2025年度营业收入397,941,044.90元，较2024年增加6.57%[6] - 2025年度归属上市公司股东的净利润11,220,917.08元，较2024年增加33.58%[6] - 2025年度提取法定盈余公积金442,222.31元，可分配利润为10,778,694.77元[7] - 截至2025年12月31日，公司未分配利润为262,685,552.96元[8] 利润分配 - 2025年度利润分配预案以2025年12月31日总股本88,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），共分配现金股利3,374,400元（含税）[8] 审计与费用 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用为41.5万元[10] 授信与业务 - 2026年度拟向多家银行申请综合授信额度总计30,000万元[16] - 公司拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过等值4000万美元，期限12个月，额度内循环滚动使用[17] 人事变动 - 补选孙继璇女士为公司第六届董事会独立董事，需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[18] - 孙继璇女士若当选独立董事，将同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员[18] - 张进进先生不再担任审计部负责人，柳晓菲先生被聘任为审计部负责人[19][20] 会议安排 - 公司定于2026年4月17日下午14：00在公司会议室召开2025年年度股东会[21] 议案表决 - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于补选独立董事的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于聘任公司审计部负责人的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于召开2025年年度股东会的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于补选独立董事的议案》需提交公司2025年年度股东会审议[18]