安科瑞电气股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性 和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利 水平，根据《公司法》、《证券法》、股票上市规则、公司章程等有关法规及规则，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； 第五条 环境控制 环境控制包括授权管理和人力资源管理： 第 1 页 共 13 页 （一）通过授权管理明确股东会、董事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一 线分公司、子公司的具体职责范围；由公司证券部和总经理办公室制定相关细则并负责具体 实施和改善。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制 情况进行全面检查和效果评估； （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门 ...