业绩与分红 - 2025年度公司净利润41.34亿元[13] - 提取法定盈余公积2.27亿元[13] - 年末未分配利润194.15亿元，资本公积余额194.21亿元[13] - 2025年度现金分红10.08亿元，占净利润24.37%[15] - 董事会提请授权制定2026年中期分红方案，金额不超当期净利润[16] 合规与内控 - 2025年度无控股股东及关联方占用资金和违规担保情况[22] - 截至2025年末公司内控健全、执行有效，无重大缺陷[23] 议案审议 - 《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》获通过，需提交股东会审议[26] - 《2025环境、社会及管治（ESG）报告》获通过[29] - 确认董事2025年度薪酬，2026年独立董事等津贴15万元/年，提交股东会审议[30] - 确认高级管理人员2025年度薪酬，2026年薪酬结构调整，绩效薪酬占比不低于50%[33] - 拟续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，需提交股东会审议[35] - 《2025年度计提资产减值准备的议案》获通过[39] - 《关于<公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》获通过[40] 业务规划 - 公司拟发行不超30亿债务融资工具，期限不超5年[42] - 授权董事会及董事长办理债务融资工具发行事项，有效期24个月[43] - 公司对子公司担保额度减少6.97亿元，新增担保额度[45] - 2026年度公司及子公司拟申请不超1800亿元综合授信额度[50] - 公司及子公司现金管理额度分别调整为150亿、35亿元，期限不超12个月[53] - 公司及子公司套期保值业务相关额度调整，授权期限12个月[55] - 惠州亿纬动力拟吸收合并亿顶物业全部股权[58] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》获通过，需提交股东会审议[60] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》提交股东会审议[63] - 公司拟投资60亿元建设60GWh储能（动力）电池生产基地项目，需提交股东会审议[65] - 《关于提请召开2025年度股东会的议案》获通过[68]