创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第十五次会议 2026 年 3 月 6 日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场和通讯方式在创维 大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事 以现场及通讯方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表决（其中以通 讯表决方式出席会议人数 1 名），公司高级管理人员列席会议。会议 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-008 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2025年度公司经营管理工作开展的 成效、面临的问题，2026年度经营规划与措施。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递 ...