财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2025年度未存在违规关联交易事项[11] - 以利润总额5%衡量利润表整体重要性水平[11] - 以净资产5%衡量资产负债表整体重要性水平[11] - 以直接损失占净资产5%衡量非财务报告重要性水平[13] 组织与人力 - 公司共有681名员工，含硕士及以上51人，本科生505人，大专及其他125人[7] - 建立13个职能部门，形成完善内部组织机构[6] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略决策和审计委员会[6] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士任召集人[7] - 制定多项人力资源政策，实行全员劳动合同制[7] 制度执行 - 2025年审计部按计划开展工作，问题已整改[7] - 严格执行资金管理相关制度，确保资金使用合理安全[8] - 制定销售制度流程，保证销售与收款真实合法[9]