股东周年大会 - 公司拟于2026年4月20日上午10时在北京格兰云天国际酒店举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在2026年4月17日上午10时前送达公司股份过户登记处[3] - 大会将省览及采纳截至2025年12月31日止年度经审核财务报表等[53] - 大会将宣派截至2025年12月31日止年度末期股息[53] - 大会将重选许华杰等6位董事，委任李天田为独立非执行董事[53] - 大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[53] 股份授权 - 股东周年大会将提呈决议案更新授予董事一般性授权，可配发不超已发行股份总数20%的股份，回购不超已发行股份总数10%的股份[10] - 2025年4月30日批准的发行及回购股份授权将在本次股东周年大会结束时终止[10] - 最后实际可行日期公司已发行股份8,274,215,161股（不含库存股份）[11] - 假设股数不变，通过发行股份授权决议后，董事可配、发及处理最多1,654,843,032股股份[11] - 公司最多可回购827,421,516股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数10%（不包括库存股份）[28] 股份交易 - 2025年3月至2026年3月（截至最后实际可行日期止），股份每月买卖最高价在1.470 - 2.680港元，最低价在1.210 - 2.430港元[36] - 紧接最后实际可行日期前6个月内，公司于联交所回购合共125,662,000股股份[34] 末期股息 - 公司建议派发截至2025年12月31日止年度末期股息合共港币0.39亿元[60] - 按2026年3月27日公司已发行普通股股份总数8,274,215,161股，末期股息为每股普通股0.47港仙[60] - 符合收取末期股息资格的过户文件须于2026年5月13日下午4时30分前交回[60] - 预计末期股息将于2026年5月29日派发[60] 董事信息 - 许华杰等6位退任董事符合资格并愿在股东周年大会上膺选连任[14] - 提名委员会建议重选许华杰等6位退任董事，委任李天田女士为独立非执行董事[16][18] - 许华杰持有150万股股份，约占已发行股份0.018%；王鑫及其配偶共持有49万股股份，约占已发行股份0.006%[40][44] - 彭吉海每年收取董事袍金33万港元，每次出席会议收取津贴5000港元[41] - 王鑫每年收取董事袍金48万港元，每次出席会议收取津贴5000港元[44] - 诸葛文静每年董事袍金400,000港元，每次会议津贴5,000港元[46] - 张建伟每年董事袍金330,000港元，每次会议津贴5,000港元[47][48] - 谢其润每年董事袍金250,000港元，每次会议津贴5,000港元[49] - 李天田待委任，任期自2026年4月20日起至2026年12月31日，每年董事袍金330,000港元，每次会议津贴5,000港元[51][52]