董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[7] - 存在规定情形人员不得担任董事[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5][6] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[23] 董事会运作 - 三分之一以上董事可联名提议召开临时董事会会议[9] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[9] - 重大事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[46] - 特定情况董事长十日内召集临时董事会，提前五日通知[46] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[50][54] - 董事会审议向股东会提交议案提前十日送董事[54] - 对特定提议董事会十日内书面反馈[54][55] - 董事会会议记录保存十年[60] 董事会职责 - 审议交易事项涉及资产总额或净额达一定比例[26] - 审议关联交易金额有规定标准[30] - 对外担保提交董事会批准，需特定同意条件[32] - 审议融资事项涉及金额占总资产一定比例[32] 董事义务与责任 - 董事违反忠实义务所得归公司，造成损失赔偿[13] - 董事辞任二日内披露[18] - 董事忠实义务任期结束后5年有效[20] - 董事会决议违规致损，参与董事赔偿，异议董事可免责[68] 专门委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[36] - 战略委员会研究公司战略并提建议[34] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议[37] 其他 - 董事长由全体董事过半数选举和罢免[41] - 董事会对董事和新任董事至少一年一次辅导培训[33] - 董事会审议职工利益问题听取工会和职工代表意见[62] - 议事规则由董事会制定，股东会通过生效，董事会解释[63][64]