证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。 公司于 2026 年 3 月 27 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 812 会议室 以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站 ...