证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-006 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 16 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料，于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30 在北京市朝阳区安定门 外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场会议方式召开。 出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、 许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《2025 年度董事会工作报告》； 2、审议《2025 年度独立董事履职报告》； 3、审议《2025 年度董事会审计委 ...