安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、 纪敏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独 立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...