青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2026 年 3 月 27 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体内容如下： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-018 一、《公司章程》修改情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司治 理准则（2025 年 10 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任 | | | | 第八条 公司的法定代表人由首席执行官担 | | 法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去 | | | | ...